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Compliance e Investigações Internas

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Nossa área de Compliance e Investigações Internas auxilia empresas e instituições financeiras na identificação de riscos, prevenção e remediação de passivos contingentes. A equipe multidisciplinar de Pinheiro Neto Advogados adota uma visão holística de compliance que vai além de questões relacionadas a corrupção e lavagem de dinheiro e envolve, dentre outras áreas, bancário, antitruste, governança corporativa, mercado de capitais, fusões e aquisições, energia, óleo e gás, direito administrativo, ambiental, trabalhista e tributário, assim como outros crimes de colarinho branco. 

A atuação do escritório abrange: 

  • Auditorias;
  • Investigações Internas;
  • Entrevistas com administradores, empregados e terceiros;
  • Treinamentos;
  • Revisão e implementação de Programas de Compliance e Políticas Internas;
  • Revisão de Controles Internos;
  • Governança Corporativa;
  • Negociação de acordos de leniência; e
  • Defesa em processos administrativos e judiciais.

Nossa equipe tem experiência significativa em casos internacionais e multi-jurisdicionais, sendo que a maior parte dos profissionais foi treinada em escolas e escritórios americanos e ingleses. 

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